Curso Sistema de Gestión Compliance Penal

250 € EUR

La matrícula en el curso incluye: 

  • Instructor y 4 clases por videoconferencia en tiempo real.
  • Acceso durante 3 meses al Campus EDAP  para que puedas completar el curso sin problemas.
  • Diploma profesional acreditativo (30 horas), emitido por EDAP® y CMS®
  • 10 PDUs válidos para PMI®
  • Todo el material del curso en español.
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Descripción

Conviértete en un profesional cualificado en el campo del COMPLIANCE, uno de los perfiles profesionales más demandados y relevantes del entorno jurídico actual.

Ante la cada vez más exigente legislación nacional e internacional en diferentes ámbitos: regulatorios, blanqueo de capitales, corrupción, criminal, etc., las organizaciones de todos los sectores tienen la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados que establezcan mecanismos de prevención, gestión y control de riesgos legales y operativos.

Temario del curso

Aspectos Jurídicos

  • Introducción y evolución del Compliance.
  • El ordenamiento jurídico.
  • Modelo de Compliance: Art 31 bis CPe y Circular Fiscalia.
  • Los delitos penales.

Requisitos del Sistema de Gestión del Compliance Penal

  • Concepto de UNE, ISO, certificación.
  • Estructura de la norma UNE 19601:2017
  • Sinergias con otros Sistemas de Gestión: ISO 9001, ISO 14001.

Controles y Estudio de la Jurisprudencia

  • Controles estándar asociados a los delitos.
  • Sentencias condenatorias.
  • Sentencias absolutorias.

Diseño e implementación

  • Pirámide documental
  • Elaboración de Política de Compliance
  • Control Operacional
  • Canal Ético

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