Curso Sistema de Gestión Compliance Penal

Conviértete en un profesional cualificado en el campo del COMPLIANCE, uno de los perfiles profesionales más demandados y relevantes del entorno jurídico actual.

  • Inicio

    Marzo 2019

  • Duración

    1 mes

  • Título EDAP

    30 horas

  • R.E.P. PMI®

    10 PDUs

  • Inversión

    Consultar

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Descripción

Ante la cada vez más exigente legislación nacional e internacional en diferentes ámbitos: regulatorios, blanqueo de capitales, corrupción, criminal, etc., las organizaciones de todos los sectores tienen la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados que establezcan mecanismos de prevención, gestión y control de riesgos legales y operativos.

Los sistemas de compliance surgen como mecanismos de autorregulación cada vez más necesarios para evitar riesgos de incumplimientos normativos, operativos y reputacionales.

EDAP Business School en alianza estratégica con CMS – Compliance Management Systems, hemos desarrollo este curso con el que podrás iniciar tu desarrollo profesional como Compliance Officer (CO) con el que conocerás los requisitos para diseñar, implementar y mantener un sistema que minimice el riesgo penal, evite la mala praxis, reduzca potenciales perdidas futuras e incremente el valor de tu organización.

Metodología del curso

El orden de las unidades didácticas y los temas tienen la secuencia lógica para que cualquier profesional se introduzca en el  campo del COMPLIANCE sin asumir conocimientos previos. Se combinan clases presenciales on line con material off line y tareas off line que el alumno debe desarrollar.

Durante las videoconferencias se realiza una exposición de la unidad didáctica con la posibilidad de interactuar con el profesor y donde se establecen las líneas maestras de dicha unidad y cuales son las actividades de cada uno de los temas a desarrollar posteriormente.

La frecuencia de las clases (1 por semana) y la posibilidad de ver posteriormente los videos de las sesiones online, más las actividades a realizar off line, permiten al alumno compaginar perfectamente la asistencia a este curso con sus compromisos profesionales y personales.

Este curso tiene una duración de 30 horas lectivas combinando la modalidad on-line presencial y la no presencial. Al finalizar el curso el alumno recibe el certificado emitido por CMS y EDAP Bussines School.

EDAP® está aprobada comRegistered Educational Provider (R.E.P.) (nº 4468) del PMI®, como Licensed Affiliate (nº 4527) de PeopleCert - AXELOS® y Authorized Training Partner (ATP) por CertiProf®. Y somos Centro Oficial autorizado por Scrum Manager®.

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Qué incluye la matrícula

Campus online

Acceso durante  3 meses al Campus EDAP® para que puedas completar el curso sin problemas.

Clases en directo

Clases en tiempo real impartidas por videoconferencia (webinars). Participa desde cualquier lugar.

Materiales

Todos los materiales del curso están en español y  se entregan en formato electrónico. 

Temario del curso

Aspectos Jurídicos

  • Introducción y evolución del Compliance.
  • El ordenamiento jurídico.
  • Modelo de Compliance: Art 31 bis CPe y Circular Fiscalia.
  • Los delitos penales.

Requisitos del Sistema de Gestión del Compliance Penal

  • Concepto de UNE, ISO, certificación.
  • Estructura de la norma UNE 19601:2017
  • Sinergias con otros Sistemas de Gestión: ISO 9001, ISO 14001.

Controles y Estudio de la Jurisprudencia

  • Controles estándar asociados a los delitos.
  • Sentencias condenatorias.
  • Sentencias absolutorias.

Diseño e implementación

  • Pirámide documental
  • Elaboración de Política de Compliance
  • Control Operacional
  • Canal Ético
Insignia Compliance

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